by BDA | Jan 24, 2025 | Articles, Articles January 2025
Como parte de la regulación para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, que surge a partir de recomendaciones internacionales; desde hace un par de años se ha introducido en las actividades comerciales el concepto de “Beneficiario...
by BDA | Jan 6, 2025 | Articles, articles december 2024, News
En un mundo cada vez más globalizado y digital, los riesgos asociados al lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación (FP) han evolucionado, especialmente con la adopción de nuevas tecnologías y criptoactivos....
by BDA | Jan 6, 2025 | Articles, articles december 2024, News
Mediante la Resolución Administrativa Nº58/2024 del pasado 4 de diciembre de 2024, la Unidad de Investigaciones Financieras estableció designar como sujetos obligados a las personas naturales y/o jurídicas que realicen las siguientes actividades u operaciones...
by BDA | Dec 5, 2024 | Articles, articles december 2024
El pasado 29 de noviembre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió Instructivo DGTHSO Nº088/2024 sobre las condiciones y otros detalles para el pago del aguinaldo de navidad de la gestión 2024, dispuesto conforme a distintas normas del ordenamiento...
by BDA | Nov 22, 2024 | Articles, Articles november 2024
En atención a la escasez de combustibles que se viene suscitando en los últimos meses en el país, la cual afecta a todos los estratos de la economía y la sociedad en general, el gobierno nacional ha tomado dos medidas de importancia: 1) Simplificar de requisitos y...
by BDA | Nov 22, 2024 | Articles, Articles november 2024
El pasado 20 de septiembre de 2024 se emitió la Resolución Normativa de Directorio SIN Nº102400000021, mediante la cual se actualiza y se reemplaza el tratamiento tributario sobre el respaldo de transacciones cuyo valor es igual o superior a Bs.50.000, dichas...
