by BDA | Jan 24, 2025 | Articles, Articles January 2025
Mediante la Ley Nº1563, puesta en vigencia el pasado 1º de enero, se aprobó el Presupuesto General del Estado para esta gestión 2025. Cabe recordar que este presupuesto fue promulgado de manera directa por el Órgano Ejecutivo ante la falta de tratamiento del proyecto...
by BDA | Jan 24, 2025 | Articles, Articles January 2025
El pasado 15 de enero de 2025 se emitió el Decreto Supremo Nº5313, el cual se suma a los Decretos Supremos Nº5218 y Nº5271 para la simplificación de los trámites de importación de combustibles para privados, sea para el consumo propio o para la comercialización. Ver...
by BDA | Jan 24, 2025 | Articles, Articles January 2025
Como parte de la regulación para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, que surge a partir de recomendaciones internacionales; desde hace un par de años se ha introducido en las actividades comerciales el concepto de “Beneficiario...
by BDA | Jan 6, 2025 | Articles, articles december 2024, News
En un mundo cada vez más globalizado y digital, los riesgos asociados al lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación (FP) han evolucionado, especialmente con la adopción de nuevas tecnologías y criptoactivos....
by BDA | Jan 6, 2025 | Articles, articles december 2024, News
Mediante la Resolución Administrativa Nº58/2024 del pasado 4 de diciembre de 2024, la Unidad de Investigaciones Financieras estableció designar como sujetos obligados a las personas naturales y/o jurídicas que realicen las siguientes actividades u operaciones...
by BDA | Dec 5, 2024 | Articles, articles december 2024
El pasado 29 de noviembre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió Instructivo DGTHSO Nº088/2024 sobre las condiciones y otros detalles para el pago del aguinaldo de navidad de la gestión 2024, dispuesto conforme a distintas normas del ordenamiento...
