BOLETÍN INFORMATIVO Diciembre 2024 NORMAS EMITIDAS A continuación, encuentra las normas bolivianas más importantes emitidas durante el pasado mes de noviembre de 2024: Leyes Decretos Supremos NOTICIAS IMPORTANTES Paros en Bolivia provocan pérdidas económicas de...
En un mundo cada vez más globalizado y digital, los riesgos asociados al lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación (FP) han evolucionado, especialmente con la adopción de nuevas tecnologías y criptoactivos....
Mediante la Resolución Administrativa Nº58/2024 del pasado 4 de diciembre de 2024, la Unidad de Investigaciones Financieras estableció designar como sujetos obligados a las personas naturales y/o jurídicas que realicen las siguientes actividades u operaciones...
