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Mediante Resolución Administrativa Nº009/2021 de 29 de enero de 2021, la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) aprobó un nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables, sin embargo, desde el 17 de febrero de 2021 este reglamento fue...
Mediante el Decreto Supremo N°5200 se han establecido mecanismos para recopilar información sobre los beneficiarios finales de las sociedades comerciales que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio. El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC)...
Infracciones y sanciones aplicables a las APNFD designadas por la UIF Antecedentes Mediante Resolución Administrativa Nº25/2023 de 14 de abril de 2023 la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aprobó el Instructivo Específico para “Actividades y Profesiones...
