por BDA | May 28, 2025 | Artículos
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por BDA | Ene 24, 2025 | Artículos, Articulos Enero 2025
Como parte de la regulación para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, que surge a partir de recomendaciones internacionales; desde hace un par de años se ha introducido en las actividades comerciales el concepto de “Beneficiario...
