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En un mundo cada vez más globalizado y digital, los riesgos asociados al lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación (FP) han evolucionado, especialmente con la adopción de nuevas tecnologías y criptoactivos....
Mediante la Resolución Administrativa Nº58/2024 del pasado 4 de diciembre de 2024, la Unidad de Investigaciones Financieras estableció designar como sujetos obligados a las personas naturales y/o jurídicas que realicen las siguientes actividades u operaciones...
El pasado 29 de noviembre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió Instructivo DGTHSO Nº088/2024 sobre las condiciones y otros detalles para el pago del aguinaldo de navidad de la gestión 2024, dispuesto conforme a distintas normas del ordenamiento...
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