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Mediante el Decreto Supremo N°5200 se han establecido mecanismos para recopilar información sobre los beneficiarios finales de las sociedades comerciales que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio. El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC)...
Infracciones y sanciones aplicables a las APNFD designadas por la UIF Antecedentes Mediante Resolución Administrativa Nº25/2023 de 14 de abril de 2023 la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aprobó el Instructivo Específico para “Actividades y Profesiones...
El Centro de Conciliación y Arbitraje (CCAC) de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) ha aprobado un Nuevo Reglamento de Procedimiento Arbitral, aplicable a los arbitrajes que se desarrollen ante dicho centro. A continuación,...
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